مكافحة غسل الأموال

أهداف البرنامج:

بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

1. التعرف على مفهوم غسل الأموال ومراحله وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

2. فهم الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال محليًا ودوليًا.

3. التعرّف على مؤشرات العمليات المشبوهة وطرق كشفها.

4. تطبيق أفضل الممارسات في التحقق من هوية العملاء (KYC).

5. التبليغ عن العمليات المشبوهة والامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية.

6. فهم العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمييز بينهما.

المحتوى التدريبي / المحاور الرئيسية:

اليوم الأول:

• مقدمة في غسل الأموال: التعريف والمفاهيم الأساسية

• مراحل غسل الأموال الثلاث: الإيداع – التمويه – الدمج

• الآثار السلبية لغسل الأموال على الاقتصاد والمجتمع

اليوم الثاني:

• الإطار القانوني الدولي لمكافحة غسل الأموال (FATF، الأمم المتحدة، إلخ)

• القوانين واللوائح المحلية المعتمدة

• الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم الثالث:

• التعرف على العملاء: مبدأ KYC وCIP

• تحديد العمليات المشبوهة ومؤشراتها

• دور المؤسسات المالية والمصرفية في الكشف والإبلاغ

اليوم الرابع:

• أدوات وتقنيات مكافحة غسل الأموال

• إعداد تقارير الاشتباه والتعامل مع الجهات الرقابية

• نماذج من حالات غسل أموال حقيقية وتحليلها

اليوم الخامس (اختياري – تطبيقي):

• ورشة عمل تفاعلية لتحليل سيناريوهات واقعية

• خطة داخلية للمؤسسات للامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال

• الأخلاقيات والمسؤوليات القانونية للمسؤولين والعاملين

الفئة المستهدفة / المشاركون في البرنامج:

• موظفو البنوك والمؤسسات المالية

• مسؤولو الامتثال والمخاطر القانونية

• موظفو شركات التأمين والتحويل المالي

• المحامون والمحاسبون والمستشارون الماليون

• موظفو الهيئات الرقابية والإشرافية

• كل من يعمل في القطاعات الحساسة المعرضة لجرائم مالية

المدة:

 5 أيام تدريبية

المكان:

القاهرة

تاريخ البدء:

1/6/2025